纽约州金融服务局要求银行使用区块链技术强化合规风控
纽约州金融服务局（NYDFS）于9月17日发布监管指引，强制要求辖内银行机构部署区块链分析技术以强化合规风控。该机构监管负责人Adrienne Harris指出，银行在拓展虚拟货币业务时需同步升级合规体系，通过引入区块链分析工具等技术手段应对新型风险。指引明确要求金融机构在客户钱包地址风险筛查、数字资产产品合规性评估等环节强制应用链上数据分析技术，重点防范洗钱、恐怖融资及制裁规避等违法行为。