美国制裁伊朗关联实体及个人 利用加密货币洗钱逾亿美元
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于9月17日宣布，对两名伊朗公民及多家注册于香港和阿联酋的实体实施制裁。官方指控显示，上述个人与企业自2023年起通过加密货币渠道转移逾1亿美元非法石油交易所得，资金最终流入伊朗伊斯兰革命卫队-圣城旅（IRGC-QF）及国防部武装部队后勤部（MODAFL）。作为美国打击伊朗"影子银行"体系的关键行动，此次制裁揭露了涉案方利用空壳公司与加密货币交易所进行系统性洗钱的操作模式。值得注意的是，以色列政府此前已针对与IRGC关联的187个加密货币钱包实施过定向制裁。