福建莆田涵江法院2025年上半年审结重大虚拟货币犯罪案
福建莆田市涵江区人民法院于2025年上半年审结一起重大虚拟货币犯罪案件。被告人严某某、郑某某、林某某等15人通过USDT搭建非法外汇交易网络，利用境外通讯工具发展客户，以"U币"为中介实施跨境法币兑换，涉案银行账户流水达133亿元人民币，非法外汇交易规模2562万元人民币。该犯罪集团在多地银行支取现金4.78亿元人民币用于购置USDT转移至上游犯罪钱包，协助跨境资金洗白并牟取差价。针对林某某到案后翻供情况，检察机关通过提取同案人员手机内3段语音证据，经司法鉴定声纹比对确认其关联性，最终促使被告人当庭认罪认罚。法院就案件定性问题组织公检机关多次会商后，以非法经营罪及帮助信息网络犯罪活动罪对涉案人员判处有期徒刑8个月至3年不等，并处相应罚金。